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        為規范公司的組織和行為,保護公司、股東和債權人的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》和《公司登記管理條例》,公司制訂了《泰州華信藥業投資有限公司章程》。根據《泰州華信藥業投資有限公司章程》,公司設立了董事會、監事會,明確了董事會、監事會、總經理等的職責和職權,形成了較為完善的公司治理結構。

 

1、董事會
        公司不設股東會,依法成立了董事會,作為公司的最高決策機構,董事會實行集體決策制度,董事長及其他非職工代表董事經泰州醫藥高新技術產業開發區管委會推薦,由出資人委派或更換,設職工董事一名,經公司職工代表大會選舉產生。董事會每屆任期三年,任期屆滿未及時更換委派,或者董事在任職期內提出辭職,未經出資人免職的,該董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定履行董事職務。公司董事會由5人組成,設董事長一名。董事長經泰州醫藥高新技術產業開發區管委會推薦,由出資人委派或更換,設職工董事一名,由公司職工代表大會選舉產生。
(1)董事會的主要職能是:
①執行出資人的決定,并向出資人報告工作;
②修改公司章程;
③決定公司投資方案和經營計劃;
④制訂公司年度財務預算方案、決算方案;
⑤制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
⑥制訂公司增加或者減少注冊資本的方案,以及發行公司債券的方案;
⑦制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
⑧決定公司內部管理機構的設置;
⑨決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項;根據總經理提名,決定聘任或蟹聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;
⑩批準公司員工報酬方案、擬定公司章程修改方案、制定公司的基本管理制度、決定公司對外融資的提供擔保方案。

 

2、監事會
        公司設監事會,監事會設監事5人,設監事會主席一名。3名非職工監事經泰州醫藥高新技術產業開發區管委會推薦,由出資人委派或更換;職工代表監事2人由公司職工代表大會選舉產生。監事會主席由出資人在3名非職工監事中指定。公司董事、高級管理人員不得兼任監事。
(1)監事會的主要職能是:
①檢查公司的財務;
②對董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;
③當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事和高級管理人員予糾正;
④向出資人作監事會工作報告;
⑤提議召開臨時董事會;
⑥監事列席董事會會議。

 

3、經理層
        公司實行董事會領導下的總經理負責制,統一負責公司的日常經營和管理。公司設總經理、副總經理若干名,任期三年。總經理由董事長提名,經董事會會議通過,由董事會聘任或解聘。總經理對董事會負責。副總經理、財務負責人由總經理提名,經董事會批準后,由董事會聘任,也可由董事會向社會公開招聘。
(1)經理層的主要職能是:
①組織實施董事會的決議和決定,并將實施情況向董事會作出報告;
②主持公司的經營管理工作;
③組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
④負責提出公司的中、長期發展規劃、年度經營計劃、年度財務預決算方案、紅利分配和彌補虧損方案;
⑤擬定公司內部管理機構設置方案;
⑥擬定公司的基本管理制度;
⑦提請聘任或解聘高級管理人員(董事會聘任或解聘的除外);
⑧聘任和解聘高級管理人員(董事會聘任或解聘的除外);
⑨董事會授予的其他職權;
⑩總經理列席董事會會議。

 

4、主要職能部門及職責
(1)市場拓展部
上市工作的協調和配合,與上市公司相關的并購基金、貸款工作,子公司的經營管理及市場拓展業務協調工作。


(2)項目部
參與項目規劃方案的構思,提出合理化建議;參與施工圖設計管理及圖紙會審,參與總包、重要工程分包等工程項目的招標工作。主辦工程項目開工前的協調拆遷、現場地質勘察、三通一平工作。主持審批施工單位編制的施工組織設計、進度計劃、安全措施及標準化管理方案。督促檢查施工單位按批準的施工組織設計做好工程開工前的各項準備工作。確定工程總包、分包單位后,根據工程實際情況,工程正式開工前召開由承包方、監理方、項目經理、總監及相關人員參加的工作會議。應對工程施工階段加強管理,自工程破土動工至竣工驗收全過程進行質量、進度、投資控制,加強施工安全協管。配合監理方定時召開監理例會,做好各工程項目的施工日志。嚴格執行強制性標準,確保工程質量,實現合同目標。


(3)資產管理部
對公司取得的土地使用權,要及時辦理土地使用權證并建立管理臺帳,對固定資產購建(含改建、擴建)均實行預算管理,每年12月初收集匯總各單位固定資產歸口管理部門制定的固定資產購置計劃,公司年度固定資產購建預算經董事會審議通過,報股東會批準后由資產管理部下達計劃,財務部監督執行。對納入年度改建、裝修的房屋、建筑物,應由公司成立招標領導小組,由資產管理部牽頭通過招標形式確定承建單位后實施。對納入年度購建的機械設備,由資產管理部牽頭,會同有關歸口管理部門,通過招標形式,實行招標采購,并在招標結果經公司招標領導小組批準后實施。對納入年度購建預算的辦公設備由辦公室相關部門實行集中采購,并報資產管理部。所有固定資產采購合同和清單報資產管理部備案。通過接受投資、接受捐贈、無償調入、債務重組等方式取得的固定資產,由資產管理部牽頭與相關部門辦理驗收、組資手續。


(4)計劃財務部
根據公司的發展戰略,制定公司中、長期投融資規劃,并負責投融資項目的籌劃及儲備。根據公司的年度計劃,尋找、篩選投融資項目,對投融資項目在成本、收益和風險等方面實施評估、測算和分析,為投融資決策提供依據;對公司投資項目籌措資金,進行項目預算,制定融資計劃;根據項目特點、企業實際及金融市場動態,制定融資方案,并負責方案的具體實施;負責配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸后核查工作,配合銀行對項目貸款資金的監督檢查;負責配合金融機構(或中介機構)開展項目評審工作和平臺(或政府)信用評審工作;協助公司財務部門做好籌措資金科學合理地分配、使用和償還。嚴格按照財經法規和會計準則,制定公司的會計核算規程、會計內部控制制度和財務管理制度,及時編制、報送會計報表和相關分析報告。組織編制公司年度收支預算,協助相關部門做好項目投資的預、決算工作,及時準確提供預、決算所需的財務數據及相關資料。加強資金管理,嚴格按規定辦理各項財務收支,充分發揮資金使用效益。協助相關部門做好公司各類資產的盤點、復核工作。協助資金計劃部,積極提供資金計劃部所需資料,并配合資金計劃部辦理融資抵押手續,并保證按約定時間履行還款義務。發放職工薪酬。加強對公司貨幣資金管理,確保貨幣資金完全完整。了解和掌握與公司業務相關的國家稅收政策,做好稅收籌劃工作。及時辦理稅務登記、申報和年檢等手續,主動配合稅務機關檢查。認真協調好與工商、稅務、銀行、財政、物價等部門的業務關系。組織會計人員的業務培訓和考核,不斷提升業務素質和思想品德。按照會計檔案管理制度及時做好會計檔案的裝訂、歸檔、核銷等工作,協助相關部門做好會計檔案的調閱等工作。


(5)綜合部:
組織或參與起草公司的綜合性工作計劃、總結、報告、簡報、通訊報道等文件。負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。公司文件、緊急公文的處理。公司文書、檔案的管理。公司印鑒、介紹信的管理以及大事記工作。組織經理辦公會、行政例會和公司重要會議,并負責紀要的整理和督促檢查執行情況,及時向會議組織者報告。組織或參與公司規章制度的制定,審核、實施與修改工作。上級和其它領導來公司的接待工作和會議服務工作。公司公共用車的派遣,并做好對司機的管理和交通安全管理工作。公司辦公設備及各部門辦公用品購買、管理與發放工作。公司職工的考勤、勞動紀律,崗位目標責任制及獎懲辦法的制定及考核。公司職工合同的簽定、終止、辭退及合同制與聘用制的擬定與管理工作等。

 

(6)合約審計部:
統籌管理各類合約文件,參與合約條款洽談并對相關條款進行審核。參與合同糾紛的仲裁或法律訴訟活動。組織、承辦公司內各類招投標工作,并對相關費用預算編制和結算進行審核。完成報審原始材料建檔工作。

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